Ончейн-детектив ZachXBT заявил о недопустимо медленной реакции компании Circle на многочисленные случаи незаконных операций с использованием стейблкоина USDC.
1/ Welcome to the Circle $USDC files.$420M+ in alleged compliance failures since 2022, including fifteen cases of the US-regulated stablecoin issuer taking minimal action against illicit funds. pic.twitter.com/OiWZz5MrVM— ZachXBT (@zachxbt) April 3, 2026
По словам аналитика, речь идет о более чем $420 млн, связанных с подозрительными или незаконными транзакциями, которые не были оперативно заблокированы.
ZachXBT утверждает, что эмитент стейблкоина не всегда своевременно использует механизм заморозки активов, несмотря на наличие технической возможности вмешательства на уровне смарт-контракта.
Исследователь собрал 15 подобных случаев с 2022 года, включая недавний взлом DeFi-проекта Drift Protocol на $280 млн.
«Злоумышленник использовал протокол CCTP для перевода примерно 232 млн USDC из Solana в Ethereum в рамках более чем 100 транзакций на протяжении шести часов подряд», — отметил ZachXBT.
Хакер все это время спокойно отмывал средства через нативный кроссчейн-мост Circle, но ни один USDC не был заблокирован, подчеркнул он. Согласно выводам специалистов Diverg, TRM Labs и Elliptic, за атакой стояла северокорейская группировка Lazarus.
В списке ZachXBT оказался ряд инцидентов, на которые эмитент стейблкоина попросту не отреагировал.
Например, в августе 2022 года у компании было 30-45 минут, чтобы заморозить $45 млн, выведенные из Nomad Bridge. В январе 2026 года злоумышленники несколько часов перемещали $13 млн, похищенные у SwapNet. В Circle проигнорировали запросы ончейн-исследователей.
«22 мая 2025 года протокол Cetus был взломан на сумму $223 млн. Злоумышленник использовал CCTP для перевода 61 млн USDC с Sui на Ethereum в рамках более чем 60 транзакций за полтора часа», — написал ZachXBT.
Несмотря на обращения команды Cetus и частных экспертов с просьбой заблокировать активы, Circle внесла адрес в черный список только спустя месяц после того, как средства были конвертированы в ETH, констатировал эксперт.
«Circle строит хорошие продукты, и я сам удерживаю USDC. Это пост не о надежде, что они рухнут. Но решения, которые они приняли в отношении комплаенса, имели серьезные последствия для реальных людей», — заключил ZachXBT.
Напомним, в марте ZachXBT обвинил Circle в ошибочной заморозке 16 кошельков в рамках гражданского судебного разбирательства в США.
